国家税务总局和公安部门查获了大量虚拟发票

时间:2019-01-07 15:13:11 来源:霍林郭勒农业网 作者:匿名



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国税征收了大量虚假违约增值税发票

2012-3-26 6: 39: 19点击: []镇海新闻网

最近,区国家税务局和公安部门查获了大案虚拟发票。目前,张某被捕并被绳之以法,此案正在审理中。

2011年9月,国家税务总局税务管理部门在日常收集和管理中发现宁波贸易有限公司发出的普通增值税发票有“大头小尾”的嫌疑。隐瞒销售收入,并转移到检查局。

经过初步调查取证,检查人员发现有8件普通发票存在“大头小尾”现象,存根与发票之间的余额超过500万元。检查人员立即对公司取得的进口扣除证明和销售发票单位进行了全面调查核实。经过进一步核实,公司于2011年7月至8月期间获得了上海,广州等当地海关的10份关税凭证,均为伪造伪造,涉及180万元以上的可抵扣进项税。鉴于情况复杂,资金巨大,他们立即要求公安部门提前介入,并设立公安税务专案组,逮捕当事人。与此同时,外出调查和取证的工作也已全面展开。

经调查,该贸易公司成立于2010年10月,法人代表张某,经济性质的有限责任公司,注册资金500万元,其他主要未指明零售。公司的日常运作由张处理,会计师由会计师事务所核算,发票由税务代理人签发。 2004年,张某曾在镇海经营一家煤炭公司。在没有实际业务往来的情况下,他使用了一种方法收取5%,5.5%和6%的发票发票,并错误地为其他人开了67张特别增值税发票。 ,造成超过60万元的州税被骗;同时让别人为自己的假增值税发票扣除90元,骗取国家税收89万元。同年,张某被国家税务局联合查处,并被宁波市中级人民法院二审分庭判处有期徒刑13年。假释在2009年底获得批准。在张被授予假释后,他继续沉迷于发票。经过验证,该贸易公司于2011年7月开始运营后,共申请了56张增值税专用发票。接收企业涉及江苏,上海,江西,宁波等10家企业,金额500多万元,税金80多万元。

专案组于2011年9月进行了调查,并对所有增值税专用发票接收企业进行了现场调查,证据收集和证据收集。除了未记录和扣除的上海企业的五张特殊发票外,其他九家接收公司均未包括在内。共计51张发票已从发票费用中售出,或从第三方获得虚拟发票。上述企业和贸易公司没有直接货物交易,扣除减免税证明,直接导致国家税收。总损失超过80万元。张某和其他人收取了143,000元的手续费。

专案组搜查了张某的临时住房,核实了伪造的税收减免,并虚报了增值税专用发票,普通发票和其他逃税罪。为确保证据的真实性,专案组赶赴上海,江西,江苏等地,对接收公司进行现场调查取证。目前,有足够的证据可供使用。 (记者刘伟,通讯员于文浩)

编者:丁伟

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